4月19日，集團在機關(guān)六樓會(huì )議室組織召開(kāi)了內控問(wèn)題反饋及規范流程工作會(huì )。會(huì )議旨在梳理2023年度集團內控問(wèn)題、規范內控流程，并對下一步工作進(jìn)行安排部署。集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理王彤出席并講話(huà)，總會(huì )計師邵立兵參加。
王彤在會(huì )上強調，內部控制體系是企業(yè)風(fēng)險管理的基石，也是企業(yè)管理中防治風(fēng)險的重要抓手，就做好集團內控工作，提出了四點(diǎn)建議：
一是優(yōu)化內控體系，通過(guò)建立健全內控體系、樹(shù)立和強化內控目標、嚴格落實(shí)各項規章制度，形成風(fēng)險防控機制，切實(shí)改善內控體系水平；
二是強化內控執行，通過(guò)各部門(mén)理清職責，強化風(fēng)險意識，明確部門(mén)負責人為內控第一責任人，打造集團內控上下“一盤(pán)棋”的格局；
三是深化內控評價(jià)，通過(guò)及時(shí)整改內控缺陷問(wèn)題，建立整改通報機制，來(lái)減少因樣本質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的重復性工作，保障內控工作效率；
四是由財務(wù)管理部牽頭盡快修訂內控手冊，確保下半年用新的內控手冊開(kāi)展內控評價(jià)工作。
邵立兵對集團內控存在的問(wèn)題提出了三點(diǎn)優(yōu)化意見(jiàn)：
一是強調過(guò)程中內控自評價(jià)審計的重要性；二是要求部門(mén)負責人要履職盡責做好本部門(mén)內控第一責任人的工作；三是加強管理提升年對內控工作合規的重視度，防止跑冒滴漏。
集團各職能部門(mén)負責人、內控專(zhuān)員共計20余人參加了會(huì )議。
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